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谎称交46元领3680元 哈尔滨破获民族资产解冻诈骗案

时间:2019-08-28
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李先生支付46元领先3680元哈尔滨破获国家资产解冻诈骗案件

新华社哈尔滨8月16日电(记者梁树斌)以“国家发放扶贫资金”为名,以微信为发展渠道,非法吸收存款。近日,哈尔滨警方侦破了神龙泉宏生源文化发展有限公司的诈骗案,并抓获了17名犯罪嫌疑人并冻结了涉案金额51万元。

“办理全国扶贫基金工资卡,卡费为46元,每月补贴资金为3860元.”今年3月,哈尔滨市公安局道里分局得到了线索:相关人员神龙泉公司“名称”,非法吸收存款,涉嫌犯罪。

警察派出精英组建专责小组开展工作。经过调查,神龙泉公司成立于2017年3月,注册地址为徐州市,法定代表人为马云。该公司虚构了国务院办公室,中国银行业监督管理委员会授权中国慈善扶贫基金会授权马云负责所有扶贫资金,吸收会员,并收取认证费用。

据统计,该团伙以州政府的名义使用伪造的国家公章来建立和加入600多个欺骗金钱的微信团体。公司各级团队领导和统计人员为自己赢得了名声,并通过微信收集从团队的受害者那里收集资金。通过资金的梳理,神龙泉公司共收集了210万元人民币。

4月12日,该工作组启动了一次网络接收行动,并逮捕了14名涉案人员。 6月21日,特遣部队逮捕了三名犯罪嫌疑人,其中包括叶茂光。

审判结束后,马云等犯罪嫌疑人对组织或参与神龙泉“国家资产诈骗”的犯罪事实供认不讳。

目前,此案正在进一步调查中。

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