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银河系5家P2P被立案:上市公司股权被法院冻结,资金被大股东占用

时间:2019-08-23

  互联网金融新闻中心2019.7.30我要分享

  有理树金服、多融财富,壹佰金融、啄米理财与365易贷等5家银河系P2P均已被立案

  日前,南京公安局秦淮分局发布通报称,警方已于2019年2月25日对江苏三六五易贷金融信息服务股份有限公司(以下简称“365易贷”)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

  通报显示,警方于4月30日对365易贷平台法定代表人单某等高管由刑事拘留强制措施改为取保候审,并成立案件专置班,区相关部门共同参与,会同公司债权委员会督促、监督公司催收债权。

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  柒财经旗下互联网金融新闻中心了解到,截至目前,365易贷已催收回1000余万元。同时,警方已查封冻结部分涉案资产,同时聘请审计机构对涉案资金、平台数据全面审计,其他相关案件审查取证、资产查控工作正在同步进行。

  365易贷“病急乱投医”

  公安机关敦促借款人及平台相关的办事处等合作机构依法履行还款义务,全额归还本金和利息,逾期未还、恶意拖欠的,有关部门将依法追缴,并将其列入失信人员名单,个人信息纳入“征信系统”,个人信用将受到影响。

  同时,公安机关敦促公司平台方相关人员,应全力配合做好借款人标的解押等相关工作。归还方式为:使用转账的方式将欠款归还至公布的相关银行账户,并注明借款人详细信息,以便确定还款人。

  资料显示,365易贷公司成立于2001年,平台上线于2010年2月,注册资本1.49亿元,法定代表人为单金显。工商信息显示,江苏省企业文化发展中心持股51%,南京三六五股权投资中心持股44.2%,单金显持股4.8%。

  2018年8月6日,365易贷发布公告称,将对部分还款困难的用户标的进行展期处理,并称展期期间利息按月支付,展期期限不超过一年。原等额本息还款的标的不得展期,各资产端展期的先息后本标的必须经过严格审核并控制在一定的比例范围内。

  值得关注的是,365易贷曾多次标榜其为国有控股平台。公开信息显示,2016年6月17日,江苏省企业文化发展中心入股365易贷并占10%,并在半个月后的7月7日再次增持,占股比例增至51%。

  而在2018年8月,江苏省企业文化发展中心相关负责人向柒财经旗下互联网金融新闻中心表示,该机构并未实际入股365易贷,不过并未出示相关说明材料。不过,公开资料显示,365易贷曾多次参与江苏省企业文化发展中心组织的相关活动。

  一份战略合作协议与江苏省企业文化发展中心的一份材料均显示,双方于2016年6月7日,双方合作时间约定为10年,并盖有双方机构公章与骑缝章,署名分别为刘泽民与单金显。根据介绍,刘泽民为江苏省企业文化发展中心主任。

  据互联网金融新闻中心了解,365易贷曾加入“银河系”并在不到6个月的时间内就宣布退出。2018年1月28日,银河天成集团举办战略投资365易贷发布会。单金显与战略投资方银河天成集团总裁姚国平分别代表各方签订了战略投资合作协议。

  同年7月3日,365易贷发布消息称,根据董事会研究决定,银河天成集团从365易贷股东中退出,并称“所持有365易贷股份全额转让于江苏省企业文化发展中心,工商手续办理结束。”而后,365易贷陷入兑付危机。

  根据警方通报,2018年9月份,365易贷出现兑付困难,陆续有投资人员至公安机关报案。2019年2月,警方正式立案,并对单金显等人采取刑事拘留强制措施。数据显示,截至2019年4月7日,该平台累计交易额超106亿元,逾期金额1749万元,坏账金额2083万元。

  值得关注的是,在江苏企业文化发展中心的背景“行不通”后,365易贷还拉上了消费日报作为背书,白送股权。不过,却遭到了消费日报“打脸”。2018年8月8日,消费日报发布声明称,其与365易贷没有任何业务关系。

  上市公司“一问三不知”

  互联网金融新闻中心发现,与365易贷纠缠不清的银河天成集团已然千疮百孔。资料显示,银河天成集团旗下控股公司银河生物(SZ.)、天成控股(.SH)分别为深交所和上交所上市公司。当前,天成控股、银河生物已深陷诉讼风波。

  其中,潘勇、潘琦兄弟为实际控制人。2018年,潘勇被罚没8960万元,同时证监会对潘勇采取10年证券市场禁入措施。此前,潘琦也曾在2011年被罚禁入证券市场10年。

  根据天成控股、银河生物发布的公告,天成控股被控股股东银河天成共占用资金9201.24万元;银河天成以银河生物名义对外借款并占用导致后者涉诉,涉诉金额为6900万元。此外,同时,银河天成还通过其他方式占用银河生物资金超过2.5亿元。

  此前,因银河生物、银河天成涉嫌信息披露违法违规,证监会于2019年1月23日决定对银河生物、银河天成进行立案调查。银河生物称,若公司因此受到证监会行政处罚,并且违规行为重大违法强制退市情形的,公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。

  2018年7月10日,银河天成在公告中梳理了其关联的4家互联网金融平台称,已停止收购壹佰金融、365易贷,确认持有啄米理财30%股份,以及全资占股有理树金服。同时,银河天成强调,有理树金服运营状况良好。

  不过,7月26日,有理树金服因涉嫌非法吸收公众存款被杭州警方立案侦查。根据警方2018年10月14日发布案件通报称,有理树金服因涉嫌非法吸收公众存款罪依法对干某、董某骏、刘某等三名犯罪嫌疑人进行逮捕。

  2018年9月17日,上海市公安局虹口分局发布关于“多融财富”平台的案件侦办情况通报。通报指出,多融财富平台实际控制人王某某被警方抓捕归案。资料显示,多融财富为银河系网贷平台之一。

  正因为与银河集团关联颇深,上海市虹口区人民法院所冻结的股权或与多融财富有关。工商信息显示,南京银河生物技术有限公司持有多融财富33.33%的股权。而南京银河生物是上市公司银河生物的全资子公司。

  除了有理树金服、多融财富外,壹佰金融、啄米理财与365易贷等3家P2P均已被警方以非法吸收公众存款罪立案调查,并对涉案相关账户进行冻结。不过,天成控股旗下全资控股的网贷平台天成贷尚在运营中。当前,天成贷仍有新发布标的。(文 / 张军)

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