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贵州川恒化工股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告

时间:2019-09-09
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证券代码: 证券简称:川恒股份 公告编号: J

3、企业类型:有限责任公司(国有独资)

4、法定代表人:蔡世海

5、注册资本:100,000.00万元人民币

7、住所:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处洒金北路财政局大楼后楼二楼

8、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(国有资产(经营)管理)。

9、主要股东及持股情况:

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:贵州福麟矿业有限公司(暂定名)

2、注册资本:8,000.00万元人民币

3、经营范围:磷矿石产销;日用百货、五金交电、矿山机械经销;进出口贸易。(暂定,以福泉市市场监督管理局核准的经营范围为准。)

4、经营期限:长期

5、股权结构:

四、《框架协议》的主要内容

1、标的公司的基本情况见本公告前文所述。

2、为发挥各自的产业优势,增强在主要原材料市场的话语权,降低经营成本。经甲(指贵州福润实业有限责任公司,下同)、乙(指贵州川恒化工股份有限公司,下同)双方本着平等、互利、共赢的原则友好协商,由甲方与乙方按照10%:90%的股权比例共同出资设立合资公司。

3、甲方认缴注册资本800万元(货币出资),乙方认缴注册资本7,200万元(货币出资),最终股权比例为10%:90%。股东认缴期限均为2020年6月30日前。

4、法人治理结构

4.1董事会:公司设董事会,董事5人,任期3年。其中甲方委派董事1人,乙方委派董事4人。董事长由乙方委派董事担任。

4.2监事会:公司不设监事会,设监事2人,任期3年。甲方和乙方各委派1人。

4.3经营高管:公司经营管理设总经理1人(总经理任法定代表人),副总经理若干。总经理和副总经理均由董事会聘任,其中聘任甲方推荐人员不低于1人。设财务主管1人,由董事会聘任。

5、合资公司增减资

公司增加、减少注册资本,股东变更,公司矿权资产处置、抵质押,合并、分立的股东会决议,必须经全体股东表决通过。

6、相关时间节点安排

甲乙双方应共同配合,在2019年8月31日前,完成合资公司设立。合资公司设立时,注册资本均为认缴出资,暂不实缴。若乙方提前实缴出资7,200万元时,需甲方同步实缴出资800万元。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的、对公司的影响

本次投资设立控股子公司是为了整合磷矿资源,增强公司在主要原材料市场的话语权,降低经营成本,实现双方互利共赢,共同发展。

2、存在的风险

本次投资设立子公司,可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险、经营管理风险等,新设子公司的盈利能力有待市场检验。公司将严格按照内控管理制度,不断完善其法人治理结构,同时加强内部协作机制的建立和运行,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》;

2、《贵州福润实业有限责任公司与贵州川恒化工股份有限公司共同出资设立合资公司框架协议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2019年8月8日

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